【爱卡神卡盒】无需投资轻松日入千元?12人因非法经营罪、非法提供信用卡信息罪获刑【ikashen.cn】

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【爱卡神卡盒】无需投资轻松日入千元?12人因非法经营罪、非法提供信用卡信息罪获刑【ikashen.cn】

正义网烟台5月7日电(记者郭树合 通讯员王荣)轻触手机、电脑,转账交易完成,高额佣金收入囊中。这看似普通的交易背后,竟是给违法行为做嫁衣,反而将自己送入火坑。近日,经山东省莱阳市检察院提起公诉,法院以犯非法经营罪、非法提供信用卡信息罪,对12名被告人判处有期徒刑六年至一年六个月不等刑罚,并对其中7人适用缓刑。一审宣判后,各被告人均未上诉。

短短几天赚取数万元

无需投资,收收款、付付账,就可日入千元。这样的高回报藏着什么样的猫腻?

2019年7月,家住济宁市某地的崔某某通过国外聊天软件biyong被上述宣传吸引住了眼球。经过详细了解,崔某某在一款叫愉快赚的交易平台上注册了账号,根据指令进行收付款以牟取佣金。

经查,在愉快赚平台预交押金获得积分后便可进行抢单,在规定时限内通过银行卡或者支付宝账户付款成功,平台即会返利到相应账户,从而继续实施抢单付款行为,同时也可在交易平台中发布虚假买卖业务,比如用注册的A账户挂卖水杯,标价每个5000元,然后用自己的B账户进行购买,但不实际付款,选择让朋友付款后将生成的付款链接公开发布,违法网站通过互联网技术对接后安排他人付款,从而实现不同平台、不同账户之间的资金流转。

据崔某某供述,通过这种模式可赚取百分之二至千分之三不等的佣金,每天进账真的可达数千元。后期愉快赚平台在升级改造的同时,又创建了八达通平台,该平台的交易模式更加简单,上线人员每日将数百万元钱款打至崔某某账户,崔某某通过向日葵远程操控软件连接上线电脑,根据上线电脑上八达通平台显示的待付款银行卡号进行付款,可赚取付款额千分之一点三的佣金,通过这种方式崔某某的收入有了更快提升,短短几天便赚取了数万元。

提成骤增愈加疯狂

尝到甜头的崔某某胃口大增,为了赚取更多佣金,一方面让他人帮助自己购买银行卡,一方面开始通过微信等方式,以操作简单、回报高、到账快等为诱饵,招揽身边亲朋以及狱友加入,直接或间接发展了贾某某等十名下线,建立了自己的支付团队,每完成一笔任务崔某某便可获得万分之五的提成。

为规避被相关部门查处的风险,团伙成员均使用biyong聊天软件进行沟通。这些人大多学历不高、无固定工作,但对经济收入期待较高,也有一定的手机、电脑操作能力。本来抱着将信将疑的态度加入,但在看到账户余额的骤增后也开始变得疯狂,使用亲属的身份信息注册银行卡、支付宝账户,甚至为了注册更多支付宝账户,虚假成立皮包公司,注册企业支付宝账户、企业公户,由此每名成员手中都有数十个支付宝或者银行账户用于充值业务,在接到支付宝平台交易异常提醒或者被银行因交易异常被限制交易后,不断变换账户进行违法犯罪活动,从而陷入不可自拔的地步直至被抓获。爱卡神卡盒-霸屏系统

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与此同时,远在千里之外广州的张某某、冯某某二人,瞅准发展机遇,成立了广州盛翼景科技有限公司,以优惠充值话费、油卡为噱头,利用自己掌握的大量银行卡账户、支付宝账户及企业对公户等通过八达通平台收取对接网站的违法款后,将所收款项转至下线崔某某组建的团队或其他团队账户,利用下线的收付款实现资金的支付结算,每日结算额高达数千万元,二人从中谋取了巨额的经济利益,仅仅半年,就购置了法拉利、保时捷等豪车,实现了人生的跨越。

接公安部下发线索后,莱阳市公安局立即行动,经缜密研判后,确定了张某某、冯某某、崔某某等15名犯罪嫌疑人,于2020年12月1日、2日在广东、北京、山东济宁、聊城等地将犯罪嫌疑人抓获归案,查获电脑、手机数十部,查获银行卡百余张、支付宝账户百余个。

卷宗从31本增加到64本

案件侦破后,莱阳市检察院立即成立专办组,提前介入侦查。由于上线人员比较狡猾,在张某某等人被抓获归案后立即关停了相关平台,导致侦查人员不能通过平台完全掌握犯罪模式,也无法查明资金去向,给案件侦查带来了极大困难。

结合已归案犯罪嫌疑人供述,承办检察官与侦查人员一起梳理思路、汇总信息、创建思维导图,最终在一周时间内摸清了犯罪模式、每名嫌疑人的地位、作用及行为,并在审查逮捕期间,通过环环相扣地发问、细致耐心地劝导,使一名在案件中起核心作用的嫌疑人认罪服法,取得了该案的第一份有罪供述,使案件的脉络更加清晰、证据链条更加完整。

审查逮捕后,为了提高办案质效,承办检察官就涉案金额的认定多次与公安机关、审计机构开展联席会议,由于涉案平台系在境外注册,且已关停,通过平台计算犯罪数额已不具备可操作性。经研究后,决定从侦查机关查扣的涉案银行卡账户、支付宝账户入手,卷宗也从最初的31本,增加到了64本,根据收付款过程中交易流水的不同表现形式和数额特点,对上万条交易信息筛选,提高了审计的准确性、有效性,更加有利于指控犯罪。

经审计,张某某、冯某某二人的涉案数额达人民币14亿余元,崔某某及其所带领的团队涉案数额达人民币4亿余元。

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